Redacción
CANCÚN.- Los señalamiento de Rafael Marín por su aparente relación con la mafia rumana a través de uno de sus colaboradores, tuvo hoy un nuevo capítulo con la revelación de que Araceli Hernández Perea, exdirectora de Recursos Materiales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), constituyó dos empresas en Texas con Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado como presunto operador financiero de esa organización y actualmente cercano colaborador del aspirante a la gubernatura de Quintana Roo por Morena.
Una investigación publicada este martes por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que Hernández Perea también adquirió, aproximadamente un año después de dejar Aduanas, una residencia de lujo en San Antonio, Texas, por 875 mil dólares y cuyo valor comercial actualmente se estima en 927 mil 700 dólares, alrededor de 16 millones de pesos.
Hernández Perea estuvo al frente de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la ANAM al menos entre febrero de 2022 y marzo de 2023, periodo que abarcó parte de las administraciones de Horacio Duarte Olivares y Rafael Marín Mollinedo al frente de la dependencia federal.
Desde esa posición tuvo bajo su responsabilidad procesos de compras y contrataciones por cientos de millones de pesos en áreas relacionadas con la seguridad de las aduanas, entre ellas el mantenimiento de equipos de inspección mediante rayos X para contenedores y equipaje.
De acuerdo con documentos revisados por MCCI, entre los contratos suscritos por Hernández Perea se encuentra uno por más de mil millones de pesos, otorgado en mayo de 2022 a Seguritech Privada SA de CV, así como otro por 275 millones de pesos adjudicado en septiembre de ese mismo año a Ingeniería Operativa SA de CV.
Ambos estaban relacionados con servicios de atención y solución de fallas de equipos de inspección de rayos X utilizados en las aduanas del país.
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Se asocia en Texas con Arcos Romero
La investigación señala que, en junio y noviembre de 2024, Hernández Perea constituyó en Texas las empresas Fantastic Five Builders LLC y Quiereme Mucho Spirits LLC, en sociedad con Alejandro Enrique Arcos Romero.
Arcos Romero fue identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como uno de los operadores financieros de la organización encabezada por Florian Tudor, conocida como la “mafia rumana” o “banda de la Riviera Maya”, dedicada, entre otras actividades ilícitas, a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos.
Como parte de la denominada Operación Caribe, la UIF bloqueó en febrero de 2021 las cuentas bancarias de Arcos Romero. Según MCCI, la medida formó parte de acciones coordinadas con autoridades estadounidenses y el Departamento de Justicia de Estados Unidos había solicitado al Gobierno mexicano el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con la estructura de Tudor.
La investigación periodística publicada un día antes por MCCI documentó además que Arcos Romero trabajó en la ANAM durante la primera gestión de Rafael Marín Mollinedo, entre diciembre de 2022 y junio de 2023.
Documentos obtenidos por la organización confirman su presencia en la oficina del entonces titular de Aduanas, mientras funcionarios y exfuncionarios consultados por el medio lo identificaron como particular de Marín Mollinedo.
Actualmente, Arcos Romero acompaña a Rafael Marín en actividades relacionadas con el proceso interno de Morena por la candidatura a gobernador de Quintana Roo e incluso estuvo presente durante su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, realizado el pasado 26 de junio en la Ciudad de México.
MCCI también documentó que Arcos Romero solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de la marca “Rafa Marín” como representante legal del exdirector de Aduanas.
Compra residencia de lujo en Texas
De manera paralela a la constitución de las empresas con Arcos Romero, Hernández Perea adquirió en junio de 2024 una residencia en The Dominion, uno de los complejos habitacionales de mayor exclusividad de San Antonio, Texas.
La propiedad fue adquirida por 875 mil dólares y actualmente tendría un valor comercial estimado en 927 mil 700 dólares.
La vivienda cuenta con cuatro habitaciones, tres baños y medio, sala de cine, sala de juegos, tres áreas de estar, cocina con acabados de lujo, dos vestidores y garaje para tres vehículos, además de estar edificada en un lote de mil 456 metros cuadrados.
Para adquirirla, la exfuncionaria contrató un crédito hipotecario por 546 mil dólares, pagadero a 30 años.
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Cuestionada por MCCI sobre si contaba con ingresos adicionales a los obtenidos mediante sus cargos públicos, Hernández Perea respondió que recibía recursos correspondientes a la pensión de sus cuatro hijos.
La exdirectiva también negó mantener actualmente alguna relación con Arcos Romero y, aunque los registros consultados por MCCI la ubican en dos empresas constituidas junto con él, reconoció únicamente su participación en Quiereme Mucho Spirits LLC, compañía que, aseguró, fue creada para distribuir mezcal.
Llegó a Aduanas con una orden de aprehensión
Antes de incorporarse a la ANAM, Hernández Perea había ocupado la Dirección de Recursos Materiales de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, durante la administración de Raymundo Collins.
En enero de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por una servidora pública.
El caso se originó por una denuncia presentada en 2020 por el Órgano Interno de Control debido al otorgamiento, en 2018, de un contrato por 5.2 millones de pesos mediante adjudicación directa a Hebra Estrategias Financieras SA de CV.
En febrero de 2022, cuando ya se desempeñaba como directora de Recursos Materiales de la ANAM, Hernández Perea promovió un amparo contra la orden de captura.
La orden quedó posteriormente sin efectos, luego de que en julio de 2022 un juez federal determinara que el delito imputado había prescrito.
La investigación de MCCI señala además que Diego Pérez Hernández, hijo de Araceli Hernández Perea, también ingresó a trabajar a la ANAM. Una declaración patrimonial presentada en mayo de 2025 lo ubicaba como enlace de la Dirección Jurídica y, de acuerdo con la última actualización de Nómina Transparente citada por la organización, actualmente aparece como Analista de Investigación y Fiscalización Aduanera.
La revelación sobre Hernández Perea se produce un día después de que MCCI documentara los antecedentes de Alejandro Enrique Arcos Romero y su cercanía con Rafael Marín Mollinedo, quien actualmente participa en el proceso interno de Morena para definir la candidatura al Gobierno de Quintana Roo en 2027.
🔗 Lee aquí la investigación completa: https://contralacorrupcion.mx/exdirectiva-de-aduanas-se-asocio-con-operador-financiero-de-florian-tudor-lider-de-la-mafia-rumana/
