La FGR desmanteló la red ‘El Caballito’, un esquema que emitió más de 12 mil millones de pesos en facturas falsas. Utilizando empresas fachada, esta organización ofreció servicios para reducir cargas fiscales indebidas, lo que llevó a ocho detenciones en nueve estados.
La Fiscalía General de la República (FGR) hizo público el desmantelamiento de la organización ‘El Caballito’, una estructura criminal que, mediante empresas fachada y asociaciones civiles, habría generado comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, superando los 12 mil millones de pesos. Este anuncio se produce tras un operativo federal ejecutado en diversas entidades del país, dirigido contra una red presuntamente involucrada en delitos fiscales, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Cómo la organización tejía el entramado de facturas falsas
La FGR detalló que la red ‘El Caballito’ operaba a través de un sofisticado sistema de personas físicas y morales. Estas ofrecían a empresas servicios especializados para la reducción de cargas fiscales, facilitando la emisión de facturas que simulaban respaldar operaciones comerciales o de servicios que en realidad nunca se llevaron a cabo.
Las investigaciones revelaron que el grupo tenía como estrategia la creación o el uso de empresas y asociaciones civiles. Estas entidades, registradas en diferentes estados de la república, eran empleadas para la expedición de comprobantes fiscales digitales. Posteriormente, las empresas contratantes registraban dichos documentos como gastos deducibles o costos operativos, generando un beneficio fiscal ilícito.
Una vez que los recursos eran recibidos, la red procedía a su distribución a través de múltiples cuentas y entidades, todas vinculadas a la organización. Este complejo sistema de dispersión dificultaba el rastreo de los fondos y buscaba ocultar la verdadera procedencia de las operaciones. La FGR afirmó que este mecanismo permitía no solo generar beneficios fiscales indebidos, sino también movilizar grandes volúmenes de recursos mediante transacciones que carecían de un sustento económico real y tangible.
Millones en la sombra: el impacto fiscal de las operaciones ficticias
Durante la presentación del caso, Ulises Lara López, vocero de la FGR, informó que las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cifran en más de 12 mil millones de pesos el monto total de las facturas falsas emitidas por la organización ‘El Caballito’. Esta cuantiosa suma evidencia la magnitud del esquema de evasión fiscal desmantelado.
La investigación federal logró identificar una intrincada estructura compuesta por al menos 15 empresas y asociaciones civiles. Todas ellas, presuntamente, participaban activamente en la emisión de comprobantes fiscales asociados a operaciones que nunca tuvieron lugar. Las autoridades confirmaron que las indagatorias permitieron documentar con precisión los movimientos financieros y establecer vínculos claros entre las diversas personas físicas y morales que integraban esta vasta red delictiva.
La acción federal: ocho detenciones y cateos en nueve estados
El operativo contra la red ‘El Caballito’ se ejecutó de manera simultánea en múltiples puntos geográficos de México. Contó con la colaboración de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal ministerial y diversas fuerzas federales, lo que permitió una intervención coordinada y de gran alcance.
Las acciones incluyeron una serie de cateos en inmuebles ubicados estratégicamente en los siguientes estados:
- Jalisco
- Guanajuato
- Colima
- Durango
- Quintana Roo
- Sonora
- Sinaloa
- Aguascalientes
- Coahuila
Como resultado de este despliegue, se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión. Los detenidos, según las investigaciones, ocupaban posiciones de dirección cruciales dentro de la estructura financiera y operativa del grupo criminal. Adicionalmente, las autoridades aseguraron diversos bienes, incluyendo inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y una vasta cantidad de documentación relevante para las actividades ilícitas investigadas.
La inteligencia financiera: aliados clave en el desmantelamiento
La FGR destacó que el desarrollo del caso ‘El Caballito’ fue posible gracias al apoyo y la colaboración de distintas instituciones federales. Entre los organismos que participaron activamente en la investigación se encuentran el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal.
Las indagatorias fueron lideradas por la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. Esta instancia fue la encargada de recabar y analizar información financiera, fiscal y patrimonial exhaustiva, lo que permitió integrar un expediente sólido. La información oficial subraya que los trabajos de inteligencia se prolongaron durante varios años, un período crucial para identificar la compleja estructura operativa de la organización y desentrañar los vínculos existentes entre las empresas fachada, las asociaciones civiles y todas las personas involucradas en el esquema fraudulento.
