La Oficina de Control de Activos Extranjeros impuso restricciones financieras a cuatro ciudadanos mexicanos y once empresas de construcción, transporte e hidrocarburos vinculadas al Cártel del Noreste, organización calificada como terrorista por la administración norteamericana.
Sanciones del Departamento del Tesoro a la red financiera
La administración estadounidense castigó a cuatro operadores y once corporativos utilizados para lavado de dinero e infiltración electoral.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ejecutó la inclusión de cuatro personas y once compañías en su lista de restricciones económicas. Esta medida responde a la colaboración directa de los señalados con el Cártel del Noreste, facción derivada de Los Zetas. Las investigaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) determinaron que la organización criminal diversificó sus operaciones en múltiples sectores comerciales, desafiando la seguridad hemisférica.
El entramado corporativo sancionado abarca sectores económicos clave que permiten al grupo delictivo mantener operaciones logísticas y financieras estables.
| Sector Económico | Compañías Sancionadas | Funciones Detectadas |
| Construcción e Hidrocarburos | Cuatro constructoras, tres compañías de combustible y gas | Integración vertical de contratos ilícitos y canalización de fondos electorales |
| Transporte y Logística | Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, Tamex | Contrabando de narcóticos desde Tamaulipas hacia Estados Unidos |
| Entretenimiento y Afines | Cuadra San Dibanh, Club La Molienda | Blanqueo de capitales mediante carreras de caballos |
Operadores clave en la estructura criminal
Gamaliel Garza García y Pablo César Guajardo Álvarez lideran la lista de mexicanos castigados por la OFAC debido a sus nexos con el narcotráfico y la corrupción política.
Dentro del listado de sancionados destaca Gamaliel Garza García, identificado como socio financiero del grupo criminal. El empresario utilizó su red de nueve empresas —que incluye cuatro constructoras, tres comercializadores de gas y combustible, la Cuadra San Dibanh y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo— para infiltrar recursos ilícitos en las campañas electorales de candidatos políticos predilectos. Asimismo, empleó estas firmas para asegurar contratos gubernamentales de manera vertical.
Por su participación en este esquema, la OFAC sancionó a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario. La medida también recae sobre Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, señalado como jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios. Guajardo Álvarez fue detenido en 2020 por el homicidio de cinco funcionarios judiciales ocurrido tres años antes, y mantiene vínculos directos con redes de tráfico de armas.
Contrabando y blanqueo de capitales en la frontera
Francisco Javier Inzunza Partida y el Club La Molienda operaban el despacho de transporte para contrabando de narcóticos y el lavado de dinero a través de hipódromos.
Las operaciones logísticas del cártel cuentan con la participación de Francisco Javier Inzunza Partida, quien se desempeñaba como despachador de Tamex. Dicha empresa de transporte figura en las restricciones financieras por su participación activa en el tráfico transfronterizo de drogas procedentes de Tamaulipas hacia territorio estadounidense.
En el ámbito del blanqueo de capitales, la OFAC incorporó al Club La Molienda. Este hipódromo funcionaba como fachada para legitimar recursos financieros obtenidos mediante las carreras de caballos, consolidando el aparato económico del Cártel del Noreste en la región fronteriza.
