Por Redacción /Especial
CANCÚN.- Tras la denuncia por fraude, presuntas prácticas ilegales y clandestinas ante la Fiscalía General de Quintana Roo, autoridades estatales y federales como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Profeco, Sefiplan y la Direccion de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, abrieron investigaciones contra la operatividad del complejo de renta vacacional Villa Sha Cancún y sus propietarios.
Una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, generó una investigación con base a la carpeta FGE/QROO//BJ/12/25769/2023, mediante la cual se indaga que la propiedad utilizada para renta vacacional ubicada en Punta Sam, cumpla con todos los permisos de ley y no incurra en ilegalidades, como es establece en varios anexos de la denuncia que pesa en su contra.
De entrada, la Fiscalía ha girado oficios a distintas instancias de gobierno para conocer el estatus bajo el cual opera dicho establecimiento y si este cumple con todos los permisos y patentes para operar, uso de suelo, licencia de funcionamiento, seguridad a huéspedes, aval de Protección Civil, permisos para la venta de alcohol, acceso a menores de edad, pago de impuestos y derechos, entre otros.
Asimismo, se ha dado vista a la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para saber si dicha Villa, cuenta con permiso para la operación de un “Casino Night”, que promociona en su página de reservas habitacionales.
Documentos en poder de este medio informativo, revelan que en dicho lugar hay venta de alcohol y juego de casino, se permite el acceso a menores de edad, a nacionales y extranjeros, que la villa se utiliza y renta para diversos eventos privados.
La Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales lleva una parte de la investigación y ha requerido a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) le informe si en sus registros obra inscrita la persona moral denominada Villa Sha y/o Villa Luxury Ocean From Villa In Cancún, así como las personas físicas que responden al nombre de Marcel J. Stillekens, Eric Fontaine Gadsky e Itzel Pulido.
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En caso de que el dato sea positivo, saber si cuentan con un contrato de servicio de renta de hospedaje y arrendamiento temporal con fines vacacionales.
La investigación está basada en los numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales con base a los artículos 131 y 215 de las obligaciones del Ministerio Público.
De igual manera se giró oficio al Sistema de Administración Tributaria (SAT) del gobierno federal para que haga las investigaciones pertinentes para corroborar si el complejo Villa Sha, Villa Sha Luxury Ocean From Villa In Cancún, aparecen su base de contribuyentes, y si esta empresa ha emitido facturaciones a favor de la empresa Suitesbnb International Corporation, quien realizó depósitos monetarios en dólares de una reserva a la empresa Villa Sha, específicamente a la cuenta personal del dueño en el extranjero, cuyo incumplimiento dio lugar a la denuncia de fraude ante la Fiscalía de Quintana Roo.
Villa Sha propiedad de Marcel Stillekens conocido como “El Holandes” y administrada por Eric Fontaine Gadsky, autonombrado como “El Genio”, están sujetos a investigación y han recibido citatorios de parte de las autoridades de la FGE en Quintana Roo, para que respondan a la denuncia y las investigaciones en su contra, los cuales han desestimado.
La denuncia ha originado una profunda investigación sobre la operatividad de dicha Villa, sobre lo que se hace y permite al interior del complejo, ya que se presume carece de ciertos permisos en torno a su operación, venta de bebidas alcohólicas, alimentos, apuestas y otros servicios que podrían ser ilegales.
Asimismo, está en duda si esta Villa reporta a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Quintana Roo (SEFIPLAN) el cobro y retención del 5 por ciento al Hospedaje que cobra a sus clientes, así como del Derecho de Saneamiento Ambiental.
Villa Sha tambien cobra un 20 por ciento de propina sobre el monto de las reservas vacacionales, el cual también se desconoce si se traslada a sus empleados o trabajadores.
La investigación sigue su curso para corroborar si se configura el fraude denunciado, si hay otros casos similares u otros delitos que perseguir por prácticas indebidas que darían paso al pago de la reparación del daño a la víctima, la clausura del negocio y la vinculación a proceso a los imputados en la denuncia.
