Una investigación exhaustiva revela que dos notarías en Tabasco, controladas por los hermanos Adán Augusto y Melchor López Hernández, constituyeron al menos tres empresas centrales en el desvío de 464 millones de pesos de Pemex, vinculadas a la trama de corrupción de “La Estafa Maestra”.
El vínculo notarial con la Estafa Maestra
Un rastreo documental realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), liderado por la periodista Valeria Durán, ha expuesto la operación de las notarías 27 y 13 de Tabasco, cuyos titulares son Adán Augusto López Hernández y Melchor López Hernández, respectivamente.
Adán Augusto López, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, es titular de la notaría 27. En esta oficina fueron constituidas las empresas CCTI y Surface Technology. Ambas compañías fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber recibido triangulaciones por 270 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por servicios que no fueron debidamente comprobados.
Por su parte, Melchor López Hernández constituyó en la notaría 13 la empresa E&P Solutions. De acuerdo con la ASF, esta compañía recibió subcontratos por 194 millones de pesos de Pemex, también como parte del esquema de triangulaciones asociado a La Estafa Maestra.
La red de factureras y compañías fantasma
Más allá de los vínculos directos con el desvío de Pemex, MCCI constató una implicación más profunda de las notarías en la creación de estructuras financieras irregulares.
En las dos notarías de los hermanos López Hernández, además de una tercera en la que es titular un ex colaborador de Adán Augusto López, se dio fe de la creación de al menos trece sociedades mercantiles que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha incluido en la lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas comúnmente como factureras o compañías fantasma. Estas estructuras se utilizan para evasión fiscal, lavado de dinero o el desvío de fondos públicos.
El propio Adán Augusto López atestiguó la creación de:
- Grupo Consultor de Tabasco SA de CV, la cual fue incluida por el SAT en julio de 2017 en su lista definitiva de factureras.
Adela Ramos López, quien funge como sustituta de la notaría 27 (de la que es titular Adán Augusto López), dio fe de la creación de:
- Grupo Crusa México.
- In Process By Q A.
- Integración de Personal Activo del Sureste.
- Surface Technology (también involucrada en la Estafa Maestra).
Las cuatro empresas mencionadas por Adela Ramos López fueron incluidas entre 2018 y 2020 en la lista negra de factureras identificadas por el SAT.
En la notaría 13, Melchor López Hernández dio fe de la creación de:
- E&P Solutions (también vinculada a La Estafa Maestra).
- Canayok SA de CV.
Ambas fueron enlistadas como factureras por el SAT en 2018.
El círculo político y la notaría del exfuncionario
La investigación de MCCI identificó una tercera notaría utilizada en el esquema, a cargo de Narciso T. Oropeza Andrade, quien fue nombrado Secretario de Movilidad de Tabasco por Adán Augusto López cuando este fue gobernador de dicho estado.
En su notaría, Oropeza Andrade constituyó otras seis empresas declaradas por el SAT como “fantasmas”:
- Línea Tabasco.
- Enlaces Comerciales y Servicios de Tabasco.
- Prestadora de Bienes en General El Edén.
- Arrendador y Constructor Ringo del Sureste.
- Barrela Comercial.
- PCP Servicios Técnicos Especializados SA de CV.
Estas seis compañías fueron incluidas entre 2017 y 2018 en la lista definitiva del SAT.
El uso de prestanombres en empresas trianguladoras
La investigación original de “La Estafa Maestra”, publicada en septiembre de 2017 por *Animal Político* y MCCI, reveló un esquema de triangulación de recursos públicos de 11 dependencias federales a 128 empresas, sumando desvíos por 7 mil 760 millones de pesos.
Una de las empresas involucradas en este desvío fue Surface Technology, constituida el 3 de agosto de 2011 en la notaría de Adán Augusto López. Se comprobó que fue registrada con prestanombres.
- El acta constitutiva de Surface Technology anotó como accionista a una persona que residía en una modesta vivienda con techo de lámina, ubicada en un andador de la colonia La Selva, en Nacajuca, una zona de alta marginación de Villahermosa.
- Se reveló que junto a esa vivienda había una casa de seguridad de una banda de secuestradores, donde en julio de 2011, días antes de crearse la empresa, fue liberado un joven de 25 años que estaba atado de pies y manos y por el que se pedía un rescate de dos millones de pesos.
Posteriormente, en mayo de 2014, se integró como socio otro presunto prestanombres que aportó como domicilio una casa con techo de lámina en la colonia Tamulte de Villahermosa. Meses después, este socio vendió sus acciones a un vecino que residía a dos cuadras de distancia.
La ASF determinó un daño a la hacienda pública federal por 177 millones 661 mil pesos por la triangulación de recursos de Pemex Exploración y Producción (PEP) a Surface Technology, realizados a través de la Universidad Popular de la Chontalpa por servicios que no fueron comprobados.
E&P Solutions: fantasmas y desvíos
Surface Technology compartía accionistas y representantes legales con E&P Solutions. Esta última fue constituida el 7 de mayo de 2010 ante el notario Melchor López Hernández, hermano de Adán Augusto.
- En su acta constitutiva aparecen como socios fundadores una mujer originaria de Venezuela y un hombre que declaró ser empleado y residir en una casa de la colonia Casablanca, descrita como una de las zonas más pobres de Villahermosa.
- Una auditoría de la ASF reportó que en 2013 E&P Solutions recibió 194 millones de pesos de Pemex, dinero que fue triangulado a través del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco.
- La investigación original de La Estafa Maestra reveló que E&P Solutions tenía como domicilio un despacho polvoriento de cinco metros cuadrados en una pequeña plaza comercial de Ciudad de Carmen, Campeche, sin mesas, sillas o personal trabajando.
- Esta oficina la compartía con Energy Oil and Gas Services, otra empresa enlistada por el SAT como fantasma, la cual recibió de Pemex 62 millones de pesos mediante triangulaciones durante el gobierno de Peña Nieto.
Es importante destacar que E&P Solutions y Surface Technology fueron disueltas como sociedades mercantiles en abril de 2023.
Otra triangulación con Pemex y pagos indebidos
En septiembre de 2019, el periódico *El Universal* informó que el gobierno federal había identificado a 172 empresas que recibieron recursos federales en el esquema de La Estafa Maestra, una cantidad superior a la originalmente revelada. Entre estas nuevas compañías estaba CCTI SA de CV, constituida ante la notaría 27, a cargo de Adán Augusto López, el 28 de mayo de 2004. A diferencia de Surface y E&P Solutions, esta empresa no está en el listado de factureras del SAT.
- De acuerdo con una auditoría de la ASF, CCTI recibió 92 millones 650 mil pesos de Pemex, a través de la Universidad Autónoma del Carmen, derivado de un convenio suscrito en marzo de 2012 y con vigencia hasta 2024.
- El órgano fiscalizador determinó que se hicieron “pagos indebidos” a CCTI, toda vez que “no presentó la evidencia documental que soporte los servicios prestados por la citada empresa a la Universidad Autónoma del Carmen”.
El caso de Grupo Crusa México y la compra “fantasma” de medicinas
Grupo Crusa México S de RL de CV, empresa que el SAT ha incluido en su listado definitivo de factureras, fue constituida el 10 de octubre de 2008 ante Adela Ramos López, notaria sustituta de Adán Augusto López.
Esta empresa fue mencionada en la investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, realizada por Impunidad Cero. En la base de datos de dicha organización se menciona que Grupo Crusa México recibió pagos por 2 millones 62 mil pesos del Instituto de Salud de Chiapas durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, actual senador por el PVEM. Los pagos se distribuyeron de la siguiente manera:
- 2014: 914 mil 896 pesos (36 facturas).
- 2015: 252 mil 609 pesos (cuatro facturas).
- 2016: 895 mil 98 pesos (22 facturas).
La recurrencia de estas evidencias documentales sugiere que las notarías no funcionaron únicamente como fedatarios públicos, sino como nodos cruciales para formalizar y legitimar una extensa red de corrupción financiera y desvío de recursos públicos a nivel federal y estatal. La disolución de algunas empresas en 2023, después de que los vínculos fuesen expuestos, ¿marca el cierre de un ciclo de impunidad o simplemente el borrado de las huellas más evidentes?
