México ha ordenado la intervención de dos instituciones financieras. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tomó esta medida tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este último vincula a CIBanco e Intercam con presunto lavado de dinero para el tráfico de fentanilo, pieza vital en su cadena de suministro.
Acusación desde Estados Unidos
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ordenó este jueves la intervención de dos instituciones financieras. Esta acción se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las señalara por presunto lavado de dinero.
Según las autoridades estadounidenses, CIBanco e Intercam son “facilitadores financieros”. Argumentan que estas entidades permiten el “envenenamiento de innumerables estadounidenses” al mover dinero para los cárteles. Las califican como “piezas vitales de la cadena de suministro de fentanilo”.
La respuesta oficial en México
El Banco Intercam negó “tajantemente” el señalamiento del Departamento del Tesoro estadounidense. Aseguró que opera bajo todas las normas bancarias nacionales e internacionales.
CNN está tratando de obtener el comentario de Intercam ante la medida anunciada por la CNBV. Asimismo, CNN busca contactar a CIBanco para obtener su postura oficial.
El objetivo de la intervención
El Departamento de Hacienda de México detalló el propósito de la intervención en un comunicado. El objetivo es “sustituir a sus órganos administrativos y sus representantes legales”.
Esto busca “salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes”. La medida responde a las implicaciones que puedan tener en estos bancos las disposiciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Postura presidencial
Más temprano el jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema. Defendió la solidez del sistema financiero mexicano durante su rueda de prensa matutina.
No obstante, enfatizó que solicitarán pruebas al Departamento del Tesoro de EE.UU. De confirmarse las acusaciones, aseguró que “no habrá impunidad”.
La medida de intervención busca contener el impacto inmediato, mientras México espera las pruebas que confirmen el vínculo directo con la red de fentanilo.
