La ofensiva de Estados Unidos contra el crimen organizado escaló a la élite financiera en México. El Departamento del Tesoro sancionó al Grupo Hysa y diez casinos, acusados de ser el engranaje clave para el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. Una acción binacional que desmantla el uso de restaurantes de lujo y casas de apuestas como fachadas criminales en Norteamérica y Europa.
La ofensiva financiera binacional contra el lavado de dinero en México
El 13 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó su cruzada para golpear las finanzas del narcotráfico mexicano, extendiendo las sanciones a una compleja red de restaurantes de lujo y establecimientos de juego en México. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció una operación coordinada con México para sancionar a un total de 27 empresas y personas.
Las autoridades estadounidenses afirman que estas casas de apuesta facilitaron el blanqueo de más de dos millones de dólares en pagos ilícitos entre 2017 y 2024. John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, declaró: «Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas».
Alcance de las sanciones de OFAC y FinCEN
La OFAC sancionó a 27 individuos y entidades. Paralelamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso una medida especial para restringir el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 establecimientos de juego con sede en México debido a preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero.
El volumen, la duración y la naturaleza repetitiva de esta actividad indican que los establecimientos de juego son una fuente sustancial y constante de fondos y facilitadores del lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, indica el documento del Tesoro.
Radiografía del grupo de crimen organizado Hysa (HOCG)
La investigación de Estados Unidos señala que el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), liderado por miembros de la familia Luftar Hysa, ha utilizado su influencia y control sobre diversos negocios —incluidos casinos y restaurantes en México— para lavar dinero proveniente del narcotráfico.
“Se cree que esta banda opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, refiere el informe del Tesoro. El HOCG, de origen albanés, cuenta con operaciones extendidas en México, Canadá y Europa.
El rol de la familia Hysa en la triangulación internacional
El Grupo de Crimen Organizado Hysa está encabezado por:
- Luftar Hysa: Señalado como el líder visible. Reside entre México y Canadá. Es frecuentemente visto dando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa.
- Arben Hysa: Ha estado involucrado en el contrabando de efectivo de grandes cantidades a Estados Unidos para lavar dinero, utilizando establecimientos de juego y restaurantes de lujo. Posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México.
- Ramiz Hysa: Involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México como fachadas para lavar las ganancias del narcotráfico.
- Fatos y Fabjon Hysa: Junto con Luftar y Arben, estuvieron involucrados en el contrabando de dinero en efectivo a granel a Estados Unidos. Ambos utilizaron una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos ilícitos.
Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense anónima para trasladar grandes cantidades de dinero en efectivo desde México a Estados Unidos, donde la empresa de dicha persona fue utilizada para blanquear los fondos.
El documento también identifica a Gilberto López López, de nacionalidad mexicana, como notario de confianza de los Hysa, y a Eselda Baku, hija de Ramiz Hysa, como parte de la directiva de una de las empresas sancionadas.
El imperio de casinos y empresas fachada sancionadas
Las empresas de la familia Hysa en México, Canadá y Polonia están bajo el punto de mira. Estados Unidos acusa a varios miembros de la familia Hysa de usar sus restaurantes de lujo y casinos para blanquear ganancias del narcotráfico.
Entre las compañías y entidades bajo el control de Hysa sancionadas financieramente por Estados Unidos figuran:
- Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., considerada central en las operaciones del grupo.
- Rosetta Gaming, S.A. de C.V.
- Diversiones Los Mochis, S.A. de C.V.
- Cucina Del Porto, S.A. de C.V. y El Arte de Cocinas y Beber, S.A. de C.V., utilizadas para canalizar recursos hacia restaurantes y centros de consumo.
- Entretenimiento Villahermosa, S.A. de C.V.
- Entretenimiento Y Espectáculos B.C., S.A. de C.V.
- Grupo Internacional Canhysamex.
- H Hidrocarburos.
- Hysa Forwarders, S.A. de C.V.
- LH Pro-Gaming, S.A. de C.V.
- Procesadora de Alimentos Hs.
- Hysa Holdings.
- Operadora de Empresas LH, S.A. de C.V.
- Operadora Alejil, S.A. de C.V.
- Bliri, S.A. de C.V.
Los diez casinos mexicanos sancionados se localizan en los estados de Sinaloa, Tabasco, Baja California y Sonora. Entre los nombres que destacan están los casinos Midas, Emine, Mirage, Skampa (como el Skampa Casino de Villahermosa) y Palermo.
Las consecuencias del bloqueo financiero estadounidense
Estados Unidos ha ordenado que todos los bienes de estas personas e intereses en Estados Unidos sean bloqueados. Cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, de un 50% o más de una o más personas bloqueadas, también quedará bloqueada.
Las medidas de FinCEN buscan prohibir a las instituciones financieras abrir o mantener una cuenta corresponsal para cualquier institución bancaria extranjera si dicha cuenta se utiliza para procesar transacciones que involucren a alguno de los diez establecimientos de juego señalados. Hurley subrayó que el objetivo es provocar un «cambio positivo de comportamiento» en estas organizaciones.
La acción paralela del gobierno de México
Las sanciones anunciadas por Estados Unidos se dan a conocer un día después de que el gobierno mexicano bloqueara las cuentas bancarias de 13 casas de apuestas en México por presunto blanqueo de capitales y vínculos con el crimen organizado. No estaba claro si ambas operaciones estaban directamente relacionadas.
La Secretaría de Hacienda de México detalló que, como parte del trabajo binacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a 24 empresas y siete personas por triangular flujos millonarios de efectivo y utilizar otras compañías para ocultar recursos ilícitos.
El análisis de la UIF reveló un complejo entramado de transacciones irregulares y triangulación internacional con operaciones en México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha desvelado el nombre de los casinos, empresas y personas sancionadas por la UIF.
Cabe destacar que el anuncio de las autoridades mexicanas sobre la suspensión de operaciones de 13 casinos por presuntos blanqueos provocó que Grupo Salinas, controlado por el magnate Ricardo Salinas, dijera que operaba dos de los establecimientos en cuestión, negando haber cometido delito alguno.
La operación conjunta contra el Grupo Hysa y su vasta red de casinos y restaurantes confirma la existencia de organizaciones criminales transnacionales que utilizan sofisticados entramados corporativos para lavar miles de millones de dólares. ¿Podrá la coordinación bilateral sostenida desmantelar permanentemente estas estructuras o estamos presenciando solo la punta del iceberg de un problema incrustado en la economía formal de México?
