Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó trece casinos en distintas entidades del país donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, movimientos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, presuntamente vinculadas con lavado de dinero.
En un comunicado, la dependencia informó que, junto con el Gabinete de Seguridad y tras varios meses de investigación, se hallaron conductas que coinciden con tipologías internacionales de lavado de dinero.
Los establecimientos se ubican en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en los análisis financieros realizados.
Por su alto riesgo financiero, los casinos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas, con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean utilizados por grupos criminales.
Hacienda detalló que algunos de estos centros de apuestas realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de operar mediante plataformas digitales no supervisadas, lo que facilitaba la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos.
Asimismo, se detectó que dichas plataformas usaban intermediarios sin perfil económico compatible con las sumas manejadas —como amas de casa, estudiantes, jubilados o personas desempleadas—, quienes a cambio de una comisión transferían el dinero a los verdaderos beneficiarios, simulando ganancias legales obtenidas en juegos de azar.
Derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
La SHCP subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de cooperación internacional con agencias estadounidenses como FinCEN y OFAC, así como del cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero.
Finalmente, Hacienda reiteró el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y evitar que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizados por organizaciones delictivas, además de proteger a los usuarios y a la población en general.
