La institución financiera mexicana CIBanco ha interpuesto una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, buscando revertir una orden crucial que amenaza su operación. Este movimiento legal se da en medio de graves acusaciones de facilitar lavado de dinero y ha generado una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La disputa legal de CIBanco contra el Tesoro de Estados Unidos
CIBanco ha presentado un recurso legal directo contra el Departamento del Tesoro estadunidense. El banco mexicano busca frenar una orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) a finales de junio pasado. Dicha orden estipula la desconexión de CIBanco del sistema financiero estadunidense a partir del 4 de septiembre.
Esta acción legal surge a raíz de acusaciones severas que señalan a CIBanco de presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero para organizaciones criminales. El objetivo del banco es claro: impedir que la determinación de la autoridad estadunidense se concrete y afecte su funcionamiento vital dentro del sistema financiero global.
La postura del gobierno mexicano ante las sanciones financieras
Consultada sobre la denuncia interpuesta por CIBanco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema durante su conferencia matutina. La mandataria federal fue breve y contundente en su respuesta, afirmando que la institución financiera «está en su derecho» de tomar esa medida. «Lo vi en los medios, no tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer, está en su derecho, si así lo considera», declaró Sheinbaum Pardo.
La jefa del Ejecutivo agregó que un aspecto importante en este contexto es la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ampliar el plazo para la aplicación de las sanciones. Estas determinaciones no solo afectan a CIBanco, sino que también señalan a otras instituciones financieras como Intercam y la casa de bolsa Vector, bajo la misma presunción de facilitar lavado de dinero para grupos criminales.
Implicaciones y el futuro de las instituciones señaladas
Las determinaciones emitidas por el Tesoro estadunidense no solo han provocado un litigio directo, sino que también han generado un ambiente de reconfiguración en el sector. La presidenta Sheinbaum Pardo recordó que, a raíz de estas sanciones y señalamientos, han surgido ofrecimientos de particulares interesados en adquirir a los bancos que se encuentran bajo esta presión internacional.
La ampliación del plazo para sancionar a las instituciones financieras, un punto clave destacado por la mandataria, podría ofrecer una ventana de oportunidad para que CIBanco, Intercam y Vector exploren diversas estrategias o soluciones ante las graves acusaciones y las inminentes consecuencias de ser desconectados del sistema financiero de Estados Unidos.
