Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- Desde el Colegio de Contadores de Cancún se han detectado casos de clientes que han caído en riesgos por tener operaciones con empresas que realizan facturas falsas o realizan acciones para evitar mayor pago de impuestos, pero que podrían incurrir incluso en lavado de dinero.
Ante esto, y en conjunto con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el AIDET, entre otros organismos, organizaron el IV Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Penal Tributario, el 25 de mayo en Cancún, que tendrá la participación de ponentes internacionales y del director de la Unidad de Información y Análisis financiero (UIAF) de Colombia.
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“Si recuerdan han salido lo que son las ventas de facturas, las famosas empresas nóminas donde se ha lavado muchísimo dinero. Y los empresarios se meten a estas empresas, contratan sus servicios, pero no se dan cuenta del riesgo que están corriendo al pagar esas facturas falsas”, advirtió Raúl Francisco Fernández Escalante, presidente del Colegio de Contadores en Cancún.
Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera le da seguimiento a depósitos, especialmente relacionados con el sector inmobiliario que es muy vulnerable, no solamente por situaciones de fracturas falsas, sino también en ingresos emitidos que muchas veces venden al público en efectivo y luego tratan de meterlo a la banca para fiscalizarlo.
“Hay empresas fantasmas, pero también hay empresas creadas específicamente para eso y hay empresas que dentro de sus operaciones, sí tienen operaciones reales, pero también emiten ciertas facturas de ese tipo como entre comillas estrategia fiscal más bien como evasión fiscal, no?”, comentó.
Y reiteró que el objetivo como colegiados es prestar un servicio y hacerle ver a sus clientes ese punto, detectar ese tipo de situaciones y de alguna manera detectar irregularidades, porque si hacen una auditoría y hay este tipo de actividades y no las declaran como contadores, pueden tener un problema de tipo penal.
