El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra la red de financiación de Hamás, afectando a un miembro del brazo armado, dos individuos y dos entidades que canalizaron dos millones de dólares mediante esquemas complejos y criptomonedas.
Arquitectura de la evasión financiera y criptomonedas
Las sanciones del Departamento del Tesoro desmantelan una red de fachada que canalizó dos millones de dólares a las Brigadas Ezeldín al Qasam mediante activos digitales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalizó un nuevo paquete de sanciones dirigido a fracturar la infraestructura económica del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La medida punitiva focaliza sus restricciones sobre un operador clave del brazo armado palestino, además de golpear a dos particulares y dos estructuras corporativas señaladas por inyectar capital de manera directa al grupo.
El esquema financiero operaba mediante una compleja red de fachadas benéficas y canales de criptomonedas. Estas vías permitieron la transferencia de dos millones de dólares, equivalentes a 1,78 millones de euros, consolidando un mecanismo de sostenimiento económico prolongado en el tiempo.
Identificación de operadores y canales de transferencia
Salim Abdalá Salim al Zaq supervisa la red financiera empleando carteras de criptomoneda y negocios para fondear al brazo armado palestino.
El eje operativo de la estructura sancionada recae sobre Salim Abdalá Salim al Zaq. Las investigaciones oficiales determinaron que este individuo supervisa la red financiera, utilizando múltiples carteras de criptomonedas y establecimientos comerciales como vehículos para transferir fondos significativos hacia las Brigadas Ezeldín al Qasam.
La utilización de fachadas benéficas engañosas evidencia la capacidad de adaptación de la organización para sortear los controles internacionales. La estructura ha demostrado destreza para eludir la detección de los flujos monetarios mediante canales digitales descentralizados.
| Actor sancionado / Entidad | Rol en la estructura | Mecanismo de operación |
| Salim Abdalá Salim al Zaq | Supervisor de la red financiera | Uso de carteras de criptomonedas y negocios fachada |
| Brigadas Ezeldín al Qasam | Receptor de fondos | Destinatario final de los recursos del brazo armado |
| Dos individuos adicionales | Proveedores de ayuda económica | Suministro de capital a través de esquemas complejos |
| Dos entidades corporativas | Canales de transferencia | Fachadas benéficas engañosas para evasión de controles |
Estrategia de contención y cooperación interagencia
Scott Bessent advierte que Washington mantendrá la presión para aislar a los facilitadores financieros que sostienen las operaciones operativas de Hamás.
El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que las organizaciones catalogadas como terroristas dependen de facilitadores financieros sofisticados y mecanismos fraudulentos destinados a explotar la buena fe pública. La directriz de Washington consiste en identificar sistemáticamente a los actores que proveen recursos vitales para la supervivencia del grupo.
La ofensiva punitiva se desarrolla bajo un enfoque gubernamental coordinado que involucra a la Oficina Federal de Investigación (FBI). Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantiene una colaboración estrecha con organismos locales de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Policía de Nueva York.
El objetivo central de esta coordinación interagencial radica en exponer y obstaculizar la persistente explotación del sector benéfico estadounidense y global por parte de Hamás, garantizando que el Departamento del Tesoro mantenga una presión sostenida sobre la red mundial de facilitadores.
