Un juez federal confirmó el bloqueo de cuentas bancarias de la madre del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de dos empresas vinculadas a la familia, tras una solicitud de colaboración del Departamento de Justicia de EE. UU.
Cómo la cooperación internacional impulsó la inmovilización de capital
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el bloqueo de las cuentas de María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exmandatario estatal Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta acción también afectó a las empresas Desarrolladora Cava, S. A. de C. V. y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, S. de P. R. de R. L., materializándose el 18 de mayo de 2021.
Esta medida se desencadenó a raíz de una petición de asistencia legal cursada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La solicitud, dirigida al Gobierno de México, formaba parte de una investigación en curso sobre presuntas irregularidades bancarias directamente vinculadas al exgobernador. Fuentes federales, citadas por Proceso, señalaron que el gobierno estadounidense está investigando a la madre de García Cabeza de Vaca y a las dos compañías por posibles operaciones de lavado de dinero a escala internacional.
La batalla legal: amparos negados y un criterio en revisión
Frente al congelamiento de sus activos, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y las dos empresas afectadas interpusieron juicios de amparo. Sin embargo, el pasado 29 de mayo, el juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas, Carlos Alberto Escobedo Yáñez, quien fue electo por voto popular, denegó categóricamente las solicitudes de amparo en todos los expedientes presentados. La síntesis del expediente 721/2021 lo confirma explícitamente: “La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA DE LOURDES CABEZA DE VACA WATTEMBARGER”.
El juez Escobedo justificó su fallo afirmando que la inmovilización dictada por la UIF es conforme a derecho, dado que se originó en una solicitud de colaboración internacional. Esta postura se alinea con el denominado criterio «Medina Mora». Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente modificó este precedente, permitiendo a la UIF ordenar bloqueos de cuentas sin necesidad de autorización judicial o petición de un organismo internacional en otros contextos. La sentencia del juez Escobedo subraya que el bloqueo de cuentas constituye una medida precautoria esencial, diseñada para impedir la transferencia u ocultamiento de recursos de presunto origen ilícito mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
Entramado corporativo: el rastreo de sociedades y transacciones
Desarrolladora Cava: orígenes y accionistas clave
Desarrolladora Cava fue constituida el 25 de agosto de 2003, estableciendo su sede en Reynosa, Tamaulipas. La estructura societaria de esta entidad revela como socios principales a José Manuel García Cabeza de Vada, hermano del exgobernador, y a María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, su madre.
Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava: una red compleja
Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava exhibe una composición accionaria más extensa. Entre sus accionistas se incluyen: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Mariana Gómez Leal (su esposa), María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger (su madre), Ismael García Cabeza de Vaca, Evelyn Aimee Rodríguez Garza y Manuel García Uresti. Esta empresa, además, registra una anotación de embargo sobre sus activos.
En el año 2022, la entidad llevó a cabo una división de su capital social, lo que resultó en la transferencia de 24 millones 634 mil 499.40 pesos a Grupo Agropecuario La Doña, otra corporación perteneciente al conglomerado familiar García Cabeza de Vaca.
Contexto judicial: el precedente del juez Alvarado López
El actual juez Carlos Alberto Escobedo Yáñez asumió su cargo reemplazando a Juan Fernando Alvarado López. Alvarado López, un juez de carrera judicial, fue vinculado a proceso penal el pasado 8 de mayo por delitos contra la administración de justicia. La acusación se fundamenta en haber concedido suspensiones a favor del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el propósito de evitar su detención por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
